Ngày 22/6/2021, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 2 đối tượng là: Nguyễn Thế Dương (SN 1996, trú tại phòng 1605, Tòa nhà Star Tower, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH MTV ANT Group và Nguyễn Văn Quyền (SN 1983, trú tại Khu đô thị Vinhome Ocean Park, Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội), để điều tra, xử lý về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Theo thông tin từ
Công an TP Hải Phòng, vào đầu tháng 4/2021, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP
Hải Phòng đã phát hiện sàn Hitoption giao dịch ngoại hối trên không gian
mạng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, rất nhiều người đầu tư tham gia ở nhiều
tỉnh, thành phố trong toàn quốc, trong đó nhiều người đầu tư ở Hải Phòng. Đáng
chú ý là số tiền của những người đầu tư vào sàn Hitoption rất lớn.
Việc các đối tượng sử dụng sàn giao dịch trên không gian mạng để chiếm
đoạt tài sản của những người đầu tư là phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, là
vấn đề phức tạp mới phát sinh, xảy ra ở một số tỉnh, thành phố lớn hiện nay,
gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của nước ta,
xâm phạm đến an ninh kinh tế và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.
Ngày 02/6/2021, Phòng An ninh kinh tế phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự
Công an TP Hải Phòng và Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công
nghệ cao - Bộ Công an đã huy động hơn 40 cán bộ chiến sĩ tổ chức thành 7 Tổ
công tác phối hợp với Công an phường sở tại thuộc Công an TP Hà Nội đồng thời
tiến hành triệu tập các đối tượng tham gia vào tổ chức, hoạt động của sàn
Hitoption.
Qua công tác đấu tranh, các đối tượng khai nhận, từ tháng 6/2020, Nguyễn
Thế Dương là Giám đốc Công ty TNHH MTV ANT Group nhờ Nguyễn Văn Quyền thiết lập
sàn giao dịch ngoại hối Hitoption.net. Sàn giao dịch này sử dụng chế độ BOT
(chơi tự động) để đặt lệnh thay cho việc khách hàng tự giao dịch, đồng thời có
thể can thiệp vào việc đặt lệnh làm cho khách hàng thắng hoặc thua theo ý muốn
của người điều hành.
Phương thức tham gia là nhà đầu tư tham gia đặt cược theo tỷ giá lên
(xanh), xuống (đỏ) của các cặp tiền điện tử trong khoảng thời gian 30 giây. Nếu
dự đoán đúng thì được hưởng 95% tiền đặt cược, còn dự đoán sai sẽ mất toàn bộ
số tiền (tương tự như trò chơi tài xỉu).
Ngoài ra, nhà đầu tư
có thể tự chơi hoặc ủy thác cho robot của sàn cung cấp tự động chơi với lãi
suất được các đối tượng cam kết từ 6 đến 15%/tháng. Trong vòng 100 ngày, người
chơi có thể rút gốc và lãi. Khi người chơi giới thiệu người chơi mới tham gia
thì được hưởng 1,5% tiền hoa hồng.
Sau khi thành lập sàn Hitoption.net, Dương trực tiếp tổ chức, điều hành và
quảng cáo đây là sàn xuất xứ Anh Quốc. Cam kết lãi suất ổn định từ 6 đến
15%/tháng và người chơi có thể rút tiền vốn và lãi về bất kỳ lúc nào. Để mở
rộng quy mô hoạt động, Nguyễn Thế Dương thành lập Công ty TNHH MTV ANTGROUP,
trụ sở tại tầng 7, tòa nhà CTM Complex, số 139 Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy,
thuê gần 100 nhân viên gọi điện hoặc thông qua mạng xã hội để quảng cáo, môi
giới, tư vấn người đầu tư tham gia sàn Hitoption.net.
Khi có khách hàng nạp tiền đầu tư thì nhóm môi giới sẽ được hưởng hoa
hồng từ 1-6%. Dương cũng đã xây dựng, hình thành 6 nhóm kinh doanh với hàng
chục thành viên mỗi nhóm.
Riêng tại Hải Phòng, cơ quan Công an làm rõ có hơn 30 người đã đầu tư
tổng cộng số tiền 16,1 tỷ đồng trên sàn Hitoption.net theo cách mua chế độ BOT
với lợi nhuận cam kết là 6 đến 15%/tháng, trong vòng 100 ngày thì người chơi sẽ
được rút vốn và lãi. Tuy nhiên, sau một thời gian, khi người đầu tư yêu cầu rút
tiền thì Dương không cho rút và điều chỉnh chế độ BOT làm cho những người đầu
tư liên tục bị lỗ dẫn đến hết tiền trên tài khoản. Còn trên cả sàn
Hitoption.net, có 969 người tham gia, với tổng số dư hiện tại của người đầu tư
tại thời điểm kiểm tra là hơn 629.000USDT, tương đương 15 tỉ đồng.
Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng còn khai thác được từ thiết bị
điện tử của các đối tượng phát hiện các đối tượng này còn quản trị hàng chục
sàn giao dịch ngoại hối, sàn BO, tiền ảo, các website có dấu hiệu tổ chức kinh
doanh theo phương thức đa cấp. Qua trích xuất sơ bộ 16 sàn giao dịch điện tử
khác do các đối tượng quản trị xác định có khoảng 115.726 tài khoản trên sàn,
tổng số dư hiện tại của các sàn là hơn 7.505 tỷ đồng, tổng số tiền đã rút ra là
611 tỷ đồng. Ban chuyên án tiếp tục phân tích các dữ liệu đã thu thập được để
mở rộng đấu tranh, xử lý các đối tượng vi phạm.
Theo đó đã có hàng
chục sàn giao dịch ngoại hối, BO, tiền ảo, website với hàng chục
nghìn người tham gia đầu tư ở các địa phương trong toàn quốc bị đánh
sập, không còn hoạt động. Nhiều người bị hại đã gửi đơn tố giác lên Cơ quan
Công an và đã ngăn chặn được việc rất nhiều người dân bị dụ dỗ, lôi
kéo đầu tư vào các sàn giao dịch ngoại hối dẫn đến bị chiếm đoạt
tài sản.
Căn cứ vào tài liệu và chứng cứ thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra
Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh
tạm giam đối với Nguyễn Thế Dương và Nguyễn Văn Quyền để điều tra, xử lý về
hành vi phạm tội tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện
tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Công an TP Hải Phòng đánh giá, đây là vụ án có quy mô lớn nhất từ trước
đến nay trên địa bàn thành phố Hải Phòng và nhiều tỉnh, thành phố khác, liên
quan đến tổ chức, hoạt động của hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, BO, tiền ảo,
website trái phép trên không gian mạng. Số lượng các nhà đầu tư trên các sàn
giao dịch lớn, ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, với lượng tiền giao dịch
rất lớn. Đây cũng là loại hình tội phạm mới, các đối tượng sử dụng công nghệ
cao để phạm tội, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, có kinh nghiệm
đối phó với cơ quan Công an trong khi các quy định của pháp luật về chế tài xử
lý đối với các đối tượng còn chưa đầy đủ./.
Đăng nhận xét