Ngày 8/01, trình báo tại Phòng Cảnh sát
Hình sự (Công an tỉnh Quảng Nam), chị Tình (38 tuổi, thành phố Tam Kỳ) cho biết
nhận cuộc gọi từ một phụ nữ xưng là nhân viên bưu điện tên Lan, thông báo chị
có một giấy đòi nợ gần 37 triệu đồng do một ngân hàng chuyển đến. Nếu không
thanh toán, chị sẽ bị Công an phong tỏa tài khoản để điều tra. Khi Tình nói
không có nợ tiền của ai, Lan liền đề nghị liên hệ cơ quan Công an để được hướng
dẫn.
Tiếp theo, chị Tình nhận được một cuộc
gọi từ số điện thoại 0692.34xxx của người giới thiệu làm ở Bộ Công an, muốn
triệu tập chị để điều tra khoản nợ do liên quan việc thông tin cá nhân bị lộ ra
ngoài. Lên mạng kiểm tra, chị thấy số điện thoại đúng là đường dây nóng của Bộ
Công an nên tin tưởng.
Theo hướng dẫn của người này, chị Tình lập một tài khoản ngân
hàng, đăng ký Internet Banking và dùng chính số điện thoại của mình làm
mã OTP để nộp tiền vào. Chị được yêu cầu thực hiện một số thao tác
cài đặt Internet Banking có sử dụng số điện thoại trên của Bộ Công an với lý do
để "bảo mật thông tin".
Làm xong theo yêu cầu, chị Tình nộp gần 100 triệu đồng. Tuy
nhiên, mấy ngày sau chị kiểm tra thì số tiền không cánh mà bay, bởi tin nhắn
rút, chuyển tiền được đăng ký báo về số điện thoại trên nên chị không hay biết.
Biết bị lừa, chị trình báo Công an.
Công an Quảng Nam cho biết cùng thời điểm một số người cũng
thông báo bị mất tiền với thủ đoạn tương tự.
Thượng tá Ngô Quốc Ánh (Phó phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh
Quảng Nam) kể, nhóm chiếm đoạt tài sản do người nước ngoài cầm đầu. Theo đó,
năm 2018, Long Boon Leng (29 tuổi) và Lim Kean Kew (24 tuổi, cùng quốc tịch
Malaysia) được nhóm người Đài Loan chỉ đạo nhập cảnh Việt Nam để kết nối với 8
đồng phạm lấy thông tin tài khoản cá nhân của nhiều người địa phương. Với dữ
liệu có được, nhóm ở Đài Loan sẽ sử dụng tổng đài VoIP giả danh số điện thoại
đường dây nóng của Bộ Công an để thực hiện chiêu lừa.
Chúng giả danh cơ quan cảnh sát điều tra, viện kiểm sát thông
báo đến các bị hại nợ tiền thanh toán qua thẻ ngân hàng hoặc liên quan các vụ
án đặc biệt nghiêm trọng... Từng bước buộc nạn nhân làm theo hướng dẫn, chúng
chiếm đoạt tài khoản ngân hàng trực tuyến rồi giao cho 10 người ở Việt Nam
rút tiền.
Công an Quảng Nam xác định nếu không sớm
bắt sớm nhóm này, nhiều người khác sẽ bị chiếm đoạt tài sản. Hơn nữa, nếu các
nghi phạm xuất cảnh thì sẽ bỏ lọt tội phạm dù rằng đây là án mờ, thủ phạm không
rõ ràng.
Dù hệ thống máy chủ đặt ở ngoài lãnh thổ, cảnh sát sau đó đã lần
ra manh mối. Dịp cận Tết, hàng chục trinh sát lên đường đến các tỉnh phía Nam
truy bắt thủ phạm. Ngày 1301, các tổ công tác bắt 10 người tại nhiều địa điểm.
Cơ quan điều tra tạm giữ 57 điện thoại,
289 sim điện thoại, 50 thẻ ATM và nhiều tài liệu liên quan. Nhà chức trách xác
định nhóm này đã nắm giữ trên 100.000 thông tin tài khoản ngân hàng cá nhân của
người Việt Nam.
"Căn cứ số lượng thẻ ngân hàng bị thu giữ, ước tính nhóm
này đã chiếm đoạt của các bị hại trên cả nước hơn 500 tỷ đồng. Chúng tôi đã
ngăn chặn, phong tỏa 55 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền 3,7 tỷ đồng",
thượng tá Ánh thông tin.
Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho
biết, lực lượng cảnh sát hình sự đã nghiên cứu, nắm vững phương thức thủ đoạn
hoạt động nên khi phát hiện đã đấu tranh ngăn chặn kịp thời với sự phối hợp Cục
An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Long Boon Leng (29
tuổi) và Lim Kean Kew (24 tuổi, cùng quốc tịch Malaysia) và 8 đồng phạm đang bị
tạm giữ.
Công an Quảng Nam đề nghị các bị hại cung cấp thêm thông tin để
cơ quan điều tra có thêm căn cứ xử lý hành vi của nhóm nghi phạm trên.
Đăng nhận xét