Lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp; khó khăn về vốn đầu tư, sản xuất kinh doanh của các cá nhân, doanh nghiệp trong nước…, một số đối tượng tiếp tục sử dụng chiêu trò tiếp nhận vốn từ nước ngoài để lừa đảo cá nhân, doanh nghiệp trong nước.
Các nhóm cá nhân,
doanh nghiệp có hoạt động nghi vấn
Một trong số đó, phải
kể đến trường hợp của Nguyễn Quốc Long, Lê Nguyên Thành, sáng lập viên, đại
diện pháp luật Công ty cổ phần (CP) Di sản quốc tế Hồ Tràm; tổ chức tự xưng
“Hội đoàn xử lý di sản tài chính quốc tế”... Thời gian trước đây, Nguyễn Quốc
Long, Lê Nguyên Thành thành lập và liên tục sử dụng pháp nhân Công ty CP quốc
tế Hồ Tràm lập nhiều bộ “hồ sơ”, “tờ trình” đề nghị được tiếp nhận nguồn vốn
của “Hội đoàn xử lý di sản tài chính quốc tế”.
Sau khi bị các Cơ quan
chức năng đề nghị giải thể pháp nhân Công ty CP Quốc tế Hồ Tràm do không đáp
ứng đúng các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động, các cá nhân này
tiếp tục thành lập Công ty CP Di sản quốc tế Hồ Tràm và có các hoạt động tương
tự. Vừa qua, khi các cơ quan chức năng yêu cầu giải thể Công ty CP Di sản quốc
tế Hồ Tràm theo quy định của pháp luật, đã xuất hiện đơn của một doanh nghiệp
đề nghị không cho giải thể do bị các đối tượng này lừa đảo. Đáng chú ý, Lê
Nguyên Thành còn sử dụng trang Facebook Đặc khu kinh tế - biển đảo Hoàng Sa - Trường
Sa đăng tải các thông tin không có thật là các “tờ trình”, “đơn đề nghị” liên
quan đến “Hội đoàn xử lý di sản tài chính quốc tế” có thể gây hiểu nhầm và ảnh
hưởng đến uy tín của Việt Nam.
Trường hợp thứ hai là Đỗ Phú Phong và
các doanh nghiệp liên quan. Đỗ Phú Phong (SN 1974, HKTT tại số 80/3 Lê Văn Thọ,
phường 8, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) tham gia thành lập, đại diện pháp luật
của Công ty TNHH Đầu tư tài chính Asian Tradebank và Công ty TNHH Xây dựng
thương mại dịch vụ Hồng Ngọc đều có trụ sở tại phường 8, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí
Minh. Ngoài ra, Đỗ Phú Phong còn có tên trong danh sách sáng lập viên, giữ chức
vụ Phó Giám đốc một doanh nghiệp tại tỉnh Bến Tre và một số doanh nghiệp khác,
các doanh nghiệp này cũng có “đơn”, “tờ trình” đề nghị tiếp nhận vốn từ nước
ngoài…
Đáng chú ý, có tài liệu cho
thấy Đỗ Phú Phong, với tư cách đại diện pháp luật Công ty TNHH Xây dựng thương
mại dịch vụ Hồng Ngọc đã ký kết hợp đồng chuyển giao nguồn vốn đầu tư nước
ngoài cho Nguyễn Quốc Long, nhóm Công ty CP Quốc tế Hồ Tràm, Công ty CP Di sản
quốc tế Hồ Tràm. Đỗ Phú Phong đã bị Cơ quan CSĐT - Công an TP Hồ Chí Minh khởi
tố với vai trò đồng phạm giúp sức trong vụ án Nguyễn Minh Hiệp, Chủ tịch HĐQT
Công ty CP Đầu tư tài chính Rolex, Chủ tịch HĐTV Công ty Đầu tư tài chính HCT;
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư xuất nhập khẩu TFF, lừa đảo chiếm đoạt tài sản
của 2 doanh nghiệp qua hình thức tiếp nhận vốn nước ngoài và chuyển hồ sơ sang
Viện Kiểm sát đề nghị truy tố tháng 9/2021.
Quá trình điều tra cho thấy,
mặc dù không hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng Nguyễn Minh Hiệp vẫn thành lập
nhiều công ty, với mục đích sử dụng pháp nhân để tạo vỏ bọc khi tiếp xúc, đàm
phán hợp tác với đối tác. Biết ông T.S.H. và ông P.H.N. đang cần nguồn vốn lớn
để kinh doanh, Hiệp tự nhận được sở hữu tài sản, di sản thừa kế “khủng” tại các
tổ chức tài chính quốc tế.
Để che đậy lời nói dối, Hiệp
đưa ra các giấy tờ giả gồm: hối phiếu (Bankdraft), giấy chứng nhận sở hữu tài
sản, di sản thừa kế có giá trị từ hàng triệu đến hàng tỷ USD, các hình ảnh số
lượng lớn tiền USD; đồng thời thông tin gian dối rằng có mối quan hệ với các
cán bộ cấp cao trong cơ quan Nhà nước. Tin tưởng Hiệp có khả năng tài chính
lớn, có thể đầu tư vào dự án mà doanh nghiệp của mình đang thực hiện, ông H.,
ông N. ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư, thỏa thuận kinh doanh với Hiệp,
chuyển giao khoản chi phí mở cổng thanh toán quốc tế để chuyển tiền từ nước
ngoài vào Việt Nam tổng cộng hơn 10,8 tỷ đồng.
Quá thời hạn nhưng Hiệp không
chuyển tiền để hợp tác kinh doanh, không mở chứng thư bảo lãnh tại ngân hàng
như đã cam kết, ông H và ông N biết bị Hiệp lừa đảo nên làm đơn tố cáo gửi cơ
quan Công an. Lúc này, Hiệp mới trả lại 1,5 tỷ đồng cho ông H. và gần 3,4 tỷ
đồng cho ông N. Hiện, Hiệp vẫn còn chiếm đoạt gần 5,9 tỷ đồng của ông H. Theo nhận
định của cơ quan điều tra, hành vi phạm tội của Hiệp đã hoàn thành, việc Hiệp
khắc phục hậu quả, trả tiền cho người bị hại chỉ được xem là tình tiết giảm
nhẹ.
Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát Điều
tra - Công an TP. Hồ Chí Minh đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh
truy tố Nguyễn Minh Hiệp về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị can Võ Văn
Cận Em, Đỗ Phú Phong tham gia trong vụ án với vai trò đồng phạm giúp sức.
Theo chỉ đạo của Hiệp, Võ Văn
Cận Em nhiều lần sử dụng tài khoản cá nhân của mình nhận từ ông H. tổng cộng
hơn 6,5 tỷ đồng, rồi chuyển cho Hiệp sử dụng vào mục đích cá nhân chứ không để
giải quyết công việc theo nội dung hợp đồng đã ký kết. Đỗ Phú Phong cung cấp
cho Nguyễn Minh Hiệp bộ hồ sơ “chứng nhận sở hữu di sản” giả mạo, nội dung ghi
nhận Hiệp sở hữu 5.000 tấn vàng, trị giá 10 tỷ USD, tại một ngân hàng ở Mỹ.
Phong cũng giúp Hiệp làm giả bản hối phiếu của một ngân hàng, ghi nhận doanh
nghiệp phía ông H. đã được cấp vốn với số tiền 100 triệu USD.
Một trường hợp khác có nhiều
hoạt động nghi vấn phải kể đến là Nguyễn Văn Tân (SN 12/5/1971, HKTT tại số
10/2 đường Lý Quốc Bảo, phường Nhị Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Nguyễn
Văn Tân đã có tiền án, tiền sự và không có nơi cư trú ổn định. Nguyễn Văn Tân
tham gia thành lập, đại diện pháp luật của Công ty CP Tài chính quốc tế nhân
đạo An Sinh toàn cầu An Phát - HT, Công ty CP Thương mại quốc tế An Sinh toàn
cầu An Phát - TP, Công ty CP Tài chính quốc tế nhân đạo An Sinh toàn cầu địa
mẫu Hồ Chí Minh (Hải Dương) và Công ty TNHH Thương mại tài chính quốc tế Hoàng
Gia vạn quốc bảo thông Bank toàn cầu (Hà Nội).
Qua xác minh, từ năm 2018 đến
nay, Nguyễn Văn Tân đã nhiều lần sử dụng các pháp nhân nêu trên để gửi đơn, “tờ
trình” đề nghị được tiếp nhận vốn nước ngoài, di sản tài chính… đến lãnh đạo
Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành để đề nghị được tiếp nhận các nguồn vốn từ
nước ngoài. Tuy nhiên, qua phối hợp với các cơ quan chức năng, Cục An ninh Kinh
tế đã làm rõ một số nội dung: các hồ sơ đề nghị tiếp nhận vốn từ nước ngoài đều
không đúng quy định của pháp luật, các dự án không có thật, không có giấy tờ
pháp lý của đối tác nước ngoài cũng như nguồn vốn từ nước ngoài, tài khoản của
các doanh nghiệp không có tiền từ nước ngoài chuyển về như thông tin trên các
chứng từ ngân hàng do Tân gửi kèm theo hồ sơ…
Thậm chí, tên, số tài khoản
của đối tác nước ngoài cũng không tồn tại trên hệ thống của một ngân hàng ở Đức
và được ghi nhận xuất hiện nhiều lần trên các bộ chứng từ được thông báo là giả
mạo…
Nhận diện các thủ đoạn lừa đảo
Trao đổi với chúng tôi, lãnh
đạo Cục An ninh Kinh tế, Bộ Công an cho biết: Các đối tượng đã lợi dụng sự khó
khăn về nguồn vốn, thiếu hiểu biết và lòng tham của một bộ phận cá nhân, doanh
nghiệp; sơ hở trong việc phát hành các văn bản tiếp nhận, trả lời của các cơ
quan chức năng để lấy mẫu, chữ ký, sửa chữa nội dung để hoạt động lừa đảo. Các
đối tượng đứng tên thành lập, đại diện các doanh nghiệp, hoặc bằng nhiều cách
để có tên trong danh sách sáng lập viên các doanh nghiệp khác, được bổ nhiệm
giữ các chức vụ phụ trách về tài chính, được ủy quyền để tiếp nhận nguồn vốn từ
nước ngoài…
Cùng với đó, là câu kết, móc
nối với các cá nhân mạo danh là đại diện các cơ quan, tổ chức, nhà đầu tư nước
ngoài không có thật vào Việt Nam hoặc mời/đề nghị các cá nhân, tổ chức trong
nước cùng ra nước ngoài để tiếp xúc, gặp gỡ nhằm tạo niềm tin. Đặc biệt, các
đối tượng tạo được niềm tin rất lớn với các cá nhân, tổ chức trong nước về
nguồn tiền nên các cơ quan chức năng rất khó giải thích để phòng ngừa, ngăn
chặn hoạt động lừa đảo.
Thông qua các mối quan hệ xã
hội để giới thiệu, chào mời các cá nhân, doanh nghiệp trong nước về các nguồn
vốn vay lớn, lãi suất thấp, tài trợ cho các dự án về an sinh xã hội, môi
trường. Đặc biệt, bằng nhiều cách thức, các đối tượng tìm cách tiếp xúc, quan
hệ với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, ngành (đương
chức, nghỉ hưu) có uy tín, chức vụ để nhờ cậy, tác động, tạo sức ép với các cơ
quan, tổ chức, chính quyền địa phương.
Để tạo sự quan tâm, chú ý của
các cơ quan chức năng, cá nhân, doanh nghiệp trong nước, hồ sơ tiếp nhận vốn
nước ngoài có dấu hiệu nghi vấn thường nêu chung chung mục đích đầu tư cho các
dự án kinh tế, dự án an sinh xã hội; trong đó, có các dự án mới được đồng ý về
mặt chủ trương, chưa được các cấp có thẩm quyền cấp phép hoặc lên mạng Internet
lấy thông tin, hình ảnh của các dự án để đưa vào hồ sơ, gồm cả những dự án lớn
của Chính phủ như: dự án cao tốc Bắc - Nam, các dự án xây dựng bệnhviện, trường
học…
Đáng chú ý, các đối tượng còn
lợi dụng tình hình thiên tai, dịch bệnh để đưa đưa vào các “tờ trình”, “đơn đề
nghị” tiếp nhận vốn từ nước ngoài. Cụ thể như, lợi dụng dịch bệnh COVID-19 diễn
biến phức tạp tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố, nhóm công ty liên
quan đến Đỗ Phú Phong đã gửi rất nhiều hồ sơ và lồng ghép nội dung “hỗ trợ quỹ
vaccine”, “hỗ trợ dịch bệnh COVID-19” nhằm tạo sự chú ý, quan tâm của cơ quan
chức năng, các doanh nghiệp, tổ chức…
Một trong những vấn đề đáng
quan tâm là việc các đối tượng lợi dụng sự thông thoáng trong đăng ký thành lập
doanh nghiệp để tham gia thành lập, đại diện pháp luật của nhiều doanh nghiệp
với số vốn điều lệ rất lớn lên đến hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, các
doanh nghiệp này đều không có hoạt động sản xuất kinh doanh, không hoạt động
tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, “chủ doanh nghiệp” thì không xác định được nơi
cư trú và cũng không liên hệ được...
Đối với hình thức khai thác
“kho báu”, “di sản”, “ngoại tệ trôi nổi”, các đối tượng thường lồng ghép các
vấn đề tâm linh nhằm tạo niềm tin, mê hoặc các cá nhân, tổ chức nhằm thực hiện
mục đích lừa đảo, lôi kéo tham gia. Thậm chí, có những cá nhân cho biết số
ngoại tệ trôi nổi lên tới hàng trăm ngàn tỷ USD, được vận chuyển bằng rất nhiều
container về Việt Nam qua đường biển mà các cơ quan chức năng Việt Nam cũng như
nước ngoài không biết, được cất giữ trong nhiều kho trên khắp đất nước, mà chỉ
những người được giao “mật mã” mới vào được, ai cố tình tìm cách xâm nhập vào
kho, hoặc nghe các đối tượng nói mà thiếu lòng tin sẽ phải trả giá rất đắt, kể
cả tính mạng.
Tương tự, là các “tờ trình”,
“đơn đề nghị” được tiếp nhận nguồn vốn ủy thác của các quỹ nhân đạo, quỹ đầu
tư, quỹ tài chính quốc tế… có trụ sở tại nước ngoài. Tuy nhiên, qua xác minh,
tìm hiểu, các quỹ này không có thật hoặc có rất ít thông tin liên quan đến hoạt
động, đại diện các quỹ thậm chí đang bị cơ quan chức năng nước sở tại truy thu
thuế, thu hồi giấy phép…
Sau khi đã tiếp cận, tạo được
lòng tin, các đối tượng thường yêu cầu cá nhân, tổ chức có nhu cầu tiếp
nhận/vay vốn chi trả các khoản chi phí (đi lại, giao dịch, làm thủ tục, mời
chuyên gia nước ngoài thẩm định dự án...), tiền đặt cọc, tiền góp vốn, nếu có
nhu cầu xem các giấy tờ có liên quan đến nguồn tiền thì phải “chi phí” để kết
nối với cấp lãnh đạo, cơ quan nhà nước đang nắm giữ với lý do tài liệu “mật”...
và tìm cách chiếm đoạt.
Đây là các thỏa thuận miệng,
hợp đồng hợp tác có tính chất dân sự, khi có đơn thư tố cáo, các đối tượng sẽ
thỏa thuận đền bù theo hình thức dân sự để tránh bị xử lý theo pháp luật về
hình sự, nhưng sau đó sẽ tiếp tục tìm cách trì hoãn trả lại tiền hoặc trả thành
nhiều lần. Một số cá nhân khi bị triệu tập làm việc đã khai báo không có bản
gốc hoặc được các đối tượng khác (mà bản thân họ cũng không xác định được nhân
thân, lai lịch) cung cấp nên cơ quan Công an rất khó khăn trong truy nguyên và
xử lý; hoặc sử dụng các văn bản trả lời, tiếp nhận của cơ quan chức năng để sửa
chữa nội dung, tạo niềm tin đối với các cá nhân/doanh nghiệp để hoạt động lừa
đảo...
Với nhiệm vụ được phân công,
Cục An ninh Kinh tế đã phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thẩm tra các chứng
từ giả mạo của ngân hàng; tổ chức tuyên truyền, cảnh báo trên các phương tiện
truyền thông đại chúng; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, các
bộ, ban, ngành về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng để phòng
ngừa, ngăn chặn không để các đối tượng lợi dụng hoạt động lừa đảo. Phối hợp
Công an các địa phương xác minh, làm rõ hoạt động của các đối tượng liên quan
và có biện pháp răn đe, cảnh cáo; đấu tranh, làm rõ hoạt động lừa đảo của các
đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.
Các cá nhân, tổ chức, doanh
nghiệp trong nước cần cảnh giác với thủ đoạn hoạt động nghi vấn liên quan đến
lừa đảo qua hình thức tiếp nhận vốn nước ngoài của các đối tượng, không để các
đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, hoặc chính bản thân sẽ
bị vướng vào vòng lao lý. Trong trường hợp bị các đối tượng lừa đảo, cần thông
báo đến cơ quan Công an để được hướng dẫn.
CAND
Đăng nhận xét