Các đối tượng gọi điện dọa nạn nhân đang dính líu tới đường dây lừa đảo, cần xác minh tài khoản ngân hàng cá nhân có nhận tiền không để minh oan. Các đối tượng dẫn dắt nạn nhân vào trang web giả với những thủ thuật tinh vi như câu chuyện có thật sau đây:
Ngày
28/5/2022, anh N.M.H. (25 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) bất ngờ nhận được điện
thoại từ số +12246830258. Người gọi, xưng là nhân viên của Viettel Post, thông
báo anh H. có một bưu phẩm quốc tế gửi từ Hà Nội đi Đài Loan, bị Cục Hải quan
phát hiện chứa hàng cấm là 36 thẻ ngân hàng.
Người
gọi cũng "dọa" trong 48 giờ tới, anh H. bị tạm hoãn xuất cảnh và bị
triệu tập điều tra. Anh H. rất bất ngờ và khẳng định không gửi bưu phẩm trên.
Song người gọi nói chỉ là nhân viên chuyển phát nhanh, không nắm rõ sự việc và
hướng dẫn anh H. nói chuyện với công an.
1. "Kịch
bản" hoàn hảo
Sau
đó, "nhân viên Viettel Post" nhanh chóng tự chuyển máy kết nối anh H.
với một người giọng nữ, xưng là cán bộ Công an thành phố Hà Nội đang giải quyết
vụ việc. Cô gái này đề nghị anh H. hợp tác để xác minh, điều tra vụ việc vì
nghi ngờ anh H. nằm trong đường dây "rửa tiền". Cô này khẳng định
trong 36 thẻ ngân hàng giấu trong "bưu phẩm" có một thẻ ngân hàng có
tên anh H.
Cô
ta tiết lộ Công an đã bắt được 2 đối tượng trong đường dây nên đề nghị anh cung
cấp thông tin cá nhân để điều tra.
Nghe
đến đây, anh H. phát giác những đối tượng này đang lừa đảo vì anh đã đọc được
thông tin cảnh báo về kiểu lừa đảo tương tự trên báo chí.
Sau
khi anh H. "cung cấp thông tin", những kẻ này yêu cầu anh H. truy cập
vào địa chỉ website "1.84113vn.com" - một trang web giả, có giao diện giống
Cổng thông tin điện tử Bộ Công an mà bên cơ quan chức năng cũng từng cảnh báo
trước đó.
Bên
trong trang có 3 mục "Hệ thống kiểm kê trực tuyến", "Phần mềm
bảo mật", "Hệ thống tội phạm truy nã" như thật hẳn hoi.
Người
này hướng dẫn anh H. bấm vào mục "Hệ thống tội phạm truy nã" và hiện
ra "Lệnh bắt tạm giam" giả của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, có cả
chữ ký và con dấu của Viện trưởng!
Đáng
chú ý, trong "lệnh" này có đầy đủ thông tin cá nhân mà anh H. vừa
cung cấp. Sau khi hù dọa xong, "cô công an" yêu cầu anh H. vào mục
"Hệ thống kiểm kê trực tuyến" kê khai tên ngân hàng, số điện thoại
đăng ký ngân hàng, họ và tên, số căn cước công dân, tên đăng nhập, mật khẩu rồi
bấm "xác nhận".
"Cô
công an" giải thích là cần chuyển thông tin sang ngân hàng để kiểm tra tài
khoản ngân hàng anh H. đang sử dụng. Như vậy không liên quan gì đến thẻ ngân
hàng mà Hải quan phát hiện trong bưu phẩm để "minh oan" cho anh.
Nếu
người dân hoảng sợ mà kê khai các thông tin cá nhân chính xác của mình thì sẽ
bị các đối tượng đánh cắp thông tin và rút sạch tiền trong tài khoản.
Anh
H. đã nhận ra bất thường và tắt máy.
2. Mất
2 tỉ đồng vì lệnh khởi tố "dỏm"
Một
nạn nhân có thực là chị M.T.H. (35 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương). Chị cho biết gia
đình chị hiện đang rơi cảnh cùng cực, nợ số tiền rất lớn sau khi bản thân chị
"sập bẫy" lừa đảo mạo.
Vào
trưa ngày 25/4, chị nhận được cuộc gọi từ một người xưng nhân viên chăm sóc
khách hàng của Trung tâm viễn thông ở Đà Nẵng.
Người
này đọc đúng tên, họ, số căn cước công dân và thông báo chị H. có đăng ký thuê
bao trả sau nhưng hiện đang nợ cước lên tới gần 9 triệu đồng nhưng không trả, vì
vậy sẽ chuyển qua công an để giải quyết.
Vốn
không đăng ký bất kỳ thuê bao trả sau nào nên chị H. định cúp máy thì đầu dây
bên kia thuyết phục "để em kết nối với công an, nếu chị không đăng ký thì
chị trình bày với công an".
Cuộc
gọi được chuyển tới một người khác xưng là "Công an Đà Nẵng". Người
này cho rằng có khả năng chị H. bị lộ thông tin cá nhân và bị đối tượng lừa đảo
mạo danh nên cần "kiểm tra trên hệ thống của Bộ".
Người
này thông báo chị H. đang phạm tội, liên quan đến đường dây "rửa
tiền", "trốn thuế" lên tới 18 tỉ đồng… Tiếp đó, người này gửi
cho chị H. một đường link và một mã đăng nhập vào website Bộ Công an giả.
Khi
thấy "Lệnh khởi tố bị can" của Viện KSND tối cao ghi tên mình và đầy
đủ thông tin cá nhân. Chị H. được yêu cầu xóa các ứng dụng ngân hàng, và gửi mã
OTP mà chị vừa nhận được cho kẻ này để phong tỏa tài khoản nhằm "phục vụ
điều tra".
Vì
nghĩ rằng ngân hàng bị phong tỏa thật và cũng không thể vào xem biến động số dư
nên chị H. không hề hay biết hơn 170 triệu đồng trong tài khoản đã "bốc
hơi" từ khi nào. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng tiếp tục yêu cầu chị H.
chuyển 1 tỉ đồng vào tài khoản, nếu không chuyển sẽ cử lực lượng đến khám xét.
Đến
ngày 27/4, chị H. tiếp tục nhận được cuộc gọi từ một người khác xưng là
"thư ký tòa án" thông báo: "Ngày 28/4 mở phiên tòa xử vụ án của
chị, giờ nếu chị không có mặt chị phải đóng 1 tỉ đồng vào tài khoản mới được
xem xét không phải dự tòa. Sau khi vụ án được giải quyết xong sẽ hủy lệnh phong
tỏa tài khoản của chị".
Lo
sợ người thân biết, chị H. âm thầm vay mượn để "phục vụ điều tra".
Tới khi nhận ra bị lừa mất 2 tỉ đồng thì chị H. mới đến Công an tỉnh Bình Dương
trình báo.
"Mình
cứ nghĩ chuyển tiền vào tài khoản mình thì tiền còn đó, có phải mình gửi cho ai
đâu nhưng không ngờ bị lừa như vậy. Giờ mình thực sự túng quẫn, số tiền đang nợ
quá lớn", chị H. bức xúc./.
Đăng nhận xét